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[单选题]
根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法(2017年修订)》的规定,应妥善保存客户洗钱风险等级分类工作相关电子和纸质资料,自生成之日起至少保存()年。
A.1
B.3
C.5
D.7
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
A.1
B.3
C.5
D.7
第1题
A.声誉
B.经营特点
C.组织架构
D.业务
第2题
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
第3题
按《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法(2017年修订)》规定,存在下列情况时,应当重新识别客户身份()。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D.以上选项均正确
第4题
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.新获得客户信息与先前已掌握信息存在不一致或者相互矛盾的
D.以上选项均正确
第5题
A.环境和社会风险
B.国民经济行业
C.融资投向
D.企业类型
第6题
A.3
B.6
C.9
D.12
第7题
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.同一性原则
D.动态管理原则
E.保密原则
第8题
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目
D.客户特性
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