在回访过程中，客户经理发现存在企业出租、出售、购买账户等异常行为或企业法定代表人联系不上等异常情况的，应立即通知开户行柜面将账户设置为（）。

A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉

B.企业注册地和经营地均在异地

C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业

D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户

E.其他开户机构认为存在异常开户情形的

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

A.开发—销售

B.开发—持有出租—出售

C.购买—持有出租—出售

D.购买—更新改造—出售

A.与客户进行资金往来

B.账户交易频繁

C.转账金额较大

D.消费异常

A.开发-销售模式

B.开发-持有-出租-出售模式

C.购买-持有-出租-出售模式

D.购买-更新改造-出租模式

A.加盖企业、单位法定代表人（或授权代理人）签章、待注册账户预留印鉴和单位公章的《电子银行业务申请表（企业）》

B.法定代表人的有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件

C.法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需要）

D.注册申请表

A.坚决不能出租、出借、出售个人金融账户，包括银行卡账户、收款码等

B.妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、手机等

C.拒绝传播或宣传出租、出借、出售或购买个人金融账户的信息

D.对于那些通过“杀猪盘”等欺诈手段诱使你去参与跨境网络赌博的要提高警惕，及时向公安部门报案