题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应采取（）
A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
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A、对客户洗钱分类进行静态、不变的管理
B、对客户洗钱分类进行动态、持续的管理
C、不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级
D、唯一不变的客户风险等级分类
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第2题
客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是（）
A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类无助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求
第4题
客户洗钱风险等级分类管理是项系统性的工作，必须有分类参数体系。评估计量体系系统控制体系的支持。通过建立上述体系，实现以下目标（)
A.全面.真实动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
C.为本机构洗钱风险管理提供基础依据
D.确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动
第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，各业务部门（含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责（)。
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录，确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作，配合开展客户尽职调查，报告可疑情形和新发现的洗钱手段
第7题
各二级分行内控合规部（反洗钱中心)是本机构客户洗钱风险分类工作的牵头管理部门，主要履行以下哪几项职责？（)
A.负责对本机构系统初评或重评的分类结果进行分析判断。
B.负责本机构客户尽职调查组织工作，对各支行和营业网点或业务部门反馈的客户尽职调查结果及风险等级调整意见进行审核。
C.督促本机构客户洗钱风险分类检查问题的整改落实。
D.对本机构支行、营业网点和业务部门的客户洗钱风险分类进行培训工作。
第9题
客户洗钱风险分类管理目标不包括（)。
A.对所有客户采取不变的识别程序
B.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
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