对于办理无卡无折存款业务的客户，当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币（)万元以上（含)，应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

A．当日单笔或累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当报送大额交易报告B．手工报送对象为办理无卡无折存款业务的客户C．接收无卡无折存款业务的客户也需要手工报送D．未在我行有客户号的报送对象需先在核心业务系统新增客户号后，再通过反洗钱平台手工报送

A.对于办理无卡无折存款当日累计达到5万元人民币（不含5万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

B.对于办理无卡无折存款当日累计达到5万元人民币（含5万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

C.对于办理无卡无折存款单笔达到1万元人民币（含1万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

D.对于办理无卡无折存款单笔达到1万元人民币（不含1万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

A.对于办理无卡无折存款当日累计达到5万元人民币（不含5万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

B.对于办理无卡无折存款当日累计达到5万元人民币（含5万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

C.对于办理无卡无折存款单笔达到1万元人民币（含1万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

D.对于办理无卡无折存款单笔达到1万元人民币（不含1万元）或等值外币的客户，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限

A.存款

B.1万元（含）以上

C.2万元（含）以上

D.开户

A.1；1000

B.5,10000

C.5,；1000

D.5

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

A.非客户本人办理，账户账号为手工输入，当日办理单笔存款金额在人民币1万元（含）或者外币等值1000美元（含）以上，且客户本人未识别（未能提供客户本人身份证件）

B.非客户本人办理，账户账号为手工输入，当日办理单笔存款金额在人民币1万元（含）或者外币等值2000美元（含）以上，且客户本人未识别（未能提供客户本人身份证件）

C.非客户本人办理，账户账号为手工输入，且当日办理累计（含单笔）存款金额在人民币5万元（含）或者外币等值2000美元（不含）以上

D.非客户本人办理，账户账号为手工输入，且当日办理累计（含单笔）存款金额在人民币5万元（含）或者外币等值5000美元（不含）以上

A.2

B.3

C.4

D.5

A．5万元以上（含5万元）

B．5万元以上（不含5万元）

C．20万元以上（含20万元）

D．20万元以上（不含20万元）