疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（)。

A.疑似套现商户

B.疑似违规商户

C.疑似伪卡信息泄露点

D.疑似伪卡集中使用点

A.交易金额及时间等要素是否异常

B.持卡人签名是否异常

C.查看录像交易过程是否异常

D.检查收银员是否存在伪卡盗刷合谋嫌疑

A.机具布放地点是否与申请资料中商户所在地不符

B.是否对洗钱风险等级高的特约商户加大巡检的频率

C.特约商户经营信息发生变化是否及时更新留存资料信息

D.特约商户的资金流量、流向是否与自身经营范围相符

A.交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符

B.交易签购单、销售发票等单据是否齐全

C.进货、销货、存货记录是否相符

D.商户地址是否是原登记地址

A.受理终端是否运行正常、合规使用

B.商户端布放的码牌是否清晰、完整

C.是否有破损、被植入木马、病毒等非法链接

D.是否违规安装信息盗录装置、存在故障或损坏等情况

A.交易时间、金额要素与商户经营范围是否相符

B.交易签购单和销售票据是否齐全

C.移动终端是否关闭漫游功能，并确认SIM卡号是否与登记一致

D.商户地址是否是原登记地址

A.商户欺诈或商户协同欺诈

B.银行卡磁道信息和交易数据泄露

C.商户利用银联卡洗钱

D.疑似伪卡信息窃取点

A.空白银行卡丢失

B.银行卡磁道信息和交易数据泄露

C.受理银行卡机具被非法改装

D.商户欺诈或商户协同欺诈

A.客户填写的销户信息与柜员录入的产品类型，金额等内容是否相符

B.客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全

C.银行卡介质是否有销卡

D.销户过程中是否有断开的情况

A.来卡是否为农行规定应受理卡

B.是否样卡或废卡

C.卡面是否有涂改、变造痕迹

D.是否银联卡