题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书，加盖（），送达被检查机构。现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
A.检查人员名章
B.公章
C.公章和检查人员名章
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.现场检查通知书
B.现场检查意见书
C.现场检查反馈书
D.现场检查底稿
更多“中国人民银行或者其分支机构实施现场检查后，中国人民银行或者其…”相关的问题
第3题
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查，应当依照现行反洗钱法律法规规章，遵循()组织实施。涉及行政处罚的，依照()执行。
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查，应当依照现行反洗钱法律法规规章，遵循（)组织实施。涉及行政处罚的，依照（)执行。
点击查看答案
第4题
根据《金融机构反洗钱监督管理办法（试行)》，以下关于监管检查分工的说法正确的是：（)
A.中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查
B.中国人民银行及其分支机构可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构
C.下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的，可以请求上级机构进行现场检查。
D.下级机构可以直接对其上级机构负责监管的金融机构进行现场检查
第6题
下列关于中国人民银行及其分支机构对金触机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是().
下列关于中国人民银行及其分支机构对金触机构反洗钱工作的年度考核评级工作规定中，不正确的是（).
点击查看答案
A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果，并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。
B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的，应当及时开展非现场检查
C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的，应当及时发出《反洗钱监管意见书》，进行风险提示，要求其采取必要的整改措施
D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管
第7题
中国人民银行及其分支机构监管人员违反规定程序或者超越职权规定实施监管的，金融机构有权拒绝或者提出异议金融机构对中国人民银行及其分支机构提出的违法违规问题有权提出申辩，有合理理由的，中国人民银行及其分支机构应当采纳（）此题为判断题(对，错)。
第10题
中国人民银行及其分支机构应当科学调配监营力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管().
中国人民银行及其分支机构应当科学调配监营力量，规范有效地开展现场检查工作。中国人民银行及其分支机构应当加强对现场检查的立项管理，切实加强对以下机构的重点监管（).
点击查看答案
A.涉及洗钱案件的机构
B.工作情况不明的机构
C.反洗钱工作有效性偏低的机构
D.风险因素较多的机构
第11题
中国人民银行及其分支机构对监管走访中发现的问题应当提出有针对性的监管指导意见，并开展必要的政策辅导。监管走访结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写()。
中国人民银行及其分支机构对监管走访中发现的问题应当提出有针对性的监管指导意见，并开展必要的政策辅导。监管走访结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写（)。
点击查看答案
A、《反洗钱监管通知书》
B、《反洗钱监管意见书》
C、《反洗钱监管审批表》
D、《反洗钱监管记录》
热门考试
全部 >
