题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
以下关于个人账户管理的说法中，表述正确的是（)。
A.通过电子渠道开立II、III类应遵守客户身份识别等要求
B.通过电子渠道开立II、III类应对身份证件进行联网核查和人脸比对
C.通过电子渠道开立II、III类户，应向绑定账户开户行验证账户身份信息
D.通过电子渠道开立II、III类户，应按照账户限额进行管理
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第2题
个人通过采用数字证书或电子签名等安全可靠验证方式登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定本人本银行Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立的，且确认个人身份资料或信息未发生变化的，开立Ⅱ、Ⅲ类户时仅需个人填写身份信息，无需出示身份证件。（）
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下列关于金融机构通过第三方识别客户身份的说法。正确的有（)。
A.第三方未采取客户身份识别措施的，应由金融机构补做身份识别
B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施
C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任
D.由第三方承担其未身份识别义务的责任
第4题
商业银行通过电子渠道验证和辨别客户身份，应采用双（多）因素验证方式对客户身份进行鉴别，对不具备双（多）因素认证条件的客户，其（）不得与第三方支付机构建立业务关联
A.Ⅰ类账户
B.Ⅱ类账户
C.Ⅲ类账户
D.任何账户
第5题
下列关于柜面开通网银渠道业务的说法正确的有()。
A、开通网络金融业务时，必须要求客户提供本人有效身份证件原件、注册账户凭证原件
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B、如客户出示有效身份证件为二代身份证，应通过二代身份证阅读器机读并联网核查。对于无法机读的二代身份证或临时身份证，除应进行人行核查外，还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
C、对客户已注册电子渠道的，必须要求提供任一已注册电子渠道的账户原件
D、对客户已注册电子渠道的，不需提供任一已注册电子渠道的账户原件
第6题
客户通过非面对面渠道办理业务时，公司应通过哪些途径或必要的的功能，以满足客户身份识别的工作要求（)。
A.在相关业务系统中设置人脸识别
B.在相关业务系统中设置动作识别
C.在相关业务系统中上传影像或视频
D.在高风险领域或关键环节设置人工审核
第9题
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（)
第10题
以下关于“正确识别患者身份”的说法不正确的是（)
A.在实施输血等关键治疗时，应采用双人独立核对识别患者身份
B.识别时应至少使用两种标识确认患者身份，如姓名、病案号、出生日期、床号、病房号等
C.鼓励应用条码扫描、人脸识别等身份信息识别技术，但仍需口头查对
D.加强新生儿身份识别管理
E.以上都不是
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