题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
案件类别分为业内案件和业外案件，业内案件的涉案主体为银行保险机构及其从业人员，业外案件的涉案主体为银行保险机构以外的单位和人员（）
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A.一类案件
B.业内案件
C.二类案件
D.业外案件
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第2题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，属于（）案件。
A.第一类
B.业内
C.第二类
D.业外
第3题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，邮储银行各级机构内控合规部门职责：（）
A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
第4题
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额500万元以上的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额100万元以上，或者伤5人以上，或者亡3人以上的抢劫、盗窃案件为（）
A.特别重大案件
B.特大案件
C.较大案件
D.一般案件
第6题
银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤，随后公安机关立案侦查，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入()进行统计。
银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤，随后公安机关立案侦查，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入（)进行统计。
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A、第一类案件
B、第二类案件
C、第三类案件
D、以上都不是
第8题
网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计
A.第一类案件
B.第三类案件
C.第二类案件
D.安保类案件
第11题
以下关于案件问责描述正确的是（)。
A.发生涉案金额人民币100万元(不含)以下案件的，给予案发层级机构主要负责人记过以上处分
B.发生涉案金额人民币100万元(含)以上案件的，给予案发层级机构主要负责人记大过以上处分
C.发生涉案金额人民币500万元(含)以上案件的，给予案发层级机构主要负责人降级以上处分
D.发生重大、恶性案件的，给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人撤职以上处分
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