反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责。
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.准确性
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.准确性
第1题
A.法人金融机构报送的信息
B.非法人金融机构报送的信息
C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息
D.其他渠道获取的重要信息
第2题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料
第3题
A.银行业监督管理机构是金融机构反洗钱工作的监督管理机关
B.中国人民银行参与反洗钱国际合作,指导金融机构反洗钱工作的对外合作交流
C.国家外汇管理局负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理
D.金融机构应当设立专门的反洗钱工作机构或者指定其内设机构负责反洗钱工作,并配备必要的管理人员和技术人员
E.金融机构为客户提供金融服务时,发现大额交易的,应当按照有关规定向中国人民银行或者国家外汇管理局报告
第4题
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机制建立情况
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
E.其他反洗钱工作情况、问题及建议
第5题
A、《反洗钱监管通知书》
B、《反洗钱监管意见书》
C、《反洗钱监管审批表》
D、《反洗钱监管记录》
第6题
A.反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
第7题
A.中国人民银行及其分支机构可以按年度向有关部门通报考核评级结果,并将考核评级结果计入反洗钱监管档案转入下年度管理。
B.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构涉嫌违反反洗钱规定且情节严重的,应当及时开展非现场检查
C.中国人民银行及其分支机构在考核评级中发现金融机构反洗钱工作存在突出问题的,应当及时发出《反洗钱监管意见书》,进行风险提示,要求其采取必要的整改措施
D.中国人民银行及其分支机构可以根据考核评级结果对金融机构实施分类监管
第8题
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项
第9题
A.中国人民银行
B.国务院
C.国务院有关金融监督管理机构
D.司法机关
第10题
A.中国人民银行
B.银行业监督管理委员会
C.银行业协会
D.金融管理办公室融
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