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[多选题]

洗钱风险评级反洗钱系统中“批量提交”“批量审核”功能，符合以下几种的（），无法批量提交。

A.AUM值（对公大于等于50万，对私客户大于等于20万

B.个人客户国籍不为中国

C.个人开户存在代理的情况

D.客户提交过可疑易报告的客户

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第1题

核查行采用批量反馈方式的，应按相关接口规范制作批量反馈疑义信息请求文件，并将批量反馈请求文件提交联网核查系统。（）

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第2题

核查行采用批量核对方式进行联网核查的，应按相关接口规范制作批量核对请求文件，并将批量核对请求文件提交联网核查系统。（）

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第3题

已提交的批量开户、批量代收付业务，不可撤销。（)

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第4题

客户在客户端提交的批量跨境汇款委托业务中，批量文本每批最多包含（）笔跨境汇款交易

A.100笔

B.500笔

C.800笔

D.1000笔

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第5题

当核心批量总分检查一直报错无法进行后续批量时，值班人员需要联系核心系统负责人处理。（)

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第6题

对公账户批量开立代发工资个人账户时不需要提供（)。

A.有单位加盖公章的批量开户授权书

B.当地财政局证明

C.批量开户的个人身份证件

D.其他银行要求提供的资料

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第7题

以下（)模块支持批量修改功能。

A.家客开通

B.外线系统

C.基础功能

D.集客开通

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第8题

批量投放助手主要支持功能（)。

A.批量修改

B.批量创建

C.跨账户操作

D.多账户同时操作

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第9题

总行批量预处理系统（二期）承担起了对新线核心、信用卡系统、大小额支付系统等批量文件预处理工作，实现了全行统一的批量业务模式、优化了批量业务处理流程，达到了批量业务自动化的目标

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第10题

对公批量付款业务通过银行柜面办理批量付款业务的，付款凭证统一使用（）

A.信汇凭证

B.转账支票

C.现金支票

D.特种转账凭证

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