题目内容
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[判断题]
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的不需要重新识别客户。（)
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A.真实性
B.有效性
C.完整性
D.统一性
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第3题
出现以下情况时，分行应重新识别客户（)。
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.以上皆是
第5题
金融机构应当重新识别客户的情形包括（)。
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
第6题
《金融机构反洗钱规定》中规定，在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（)有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.A.真实性、有效性
B.B.有效性、完整性
C.C.真实性、有效性、完整性
第7题
出现（)情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第8题
以下属于重新识别情形的是（）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致的或相互矛盾的
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第10题
出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户
A、客户行为或者交易出现异常
B、客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致
C、获得的客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D、先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
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