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[单选题]

金融机构对客户身份资料及交易信息的保存时限,应当自业务关系或交易结束后,至少保存()年。

A.15年

B.10年

C.5年

D.3年

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第1题

根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,客户的交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。

A.5年

B.10年

C.15年

D.3年

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第3题

客户身份资料自业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后至少保存()年。
客户身份资料自业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后至少保存()年。

A、3

B、10

C、7

D、5

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第4题

客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存()年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年(特殊情形除外)。

A.10,10

B.3,3

C.5,5

D.永久,永久

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第5题

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年

A.4

B.5

C.3

D.2

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第6题

各级机构应当将客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年起至少保存()年,交易记录自记账当年起至少保存()年。

A.1;5

B.5;5

C.1;3

D.5;3

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第7题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当对客户交易信息在交易结束后应当至少保存()年。

A.2

B.7

C.5

D.1

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第8题

客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存( )年。
客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。

A.5,5

B.5,3

C.3,3

D.3,5

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第9题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易8年。()
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第10题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()。

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年

B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年

C.金融机构破产和解败时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁

D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生交更的,应当及时更新客户身份资料

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