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[判断题]
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告（)
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第1题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向 _________ 或中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向 _________ 或中国人民银行及其分支机构报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
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第2题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向( )报送大额交易和可疑交易报告
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（)报送大额交易和可疑交易报告
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A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行总行
C.国务院
D.中国人民银行及其分支机构
第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪项说法不正确（)。
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（)
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
第6题
按照《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，下列说法错误的是（）
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多，金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高，金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易，所以金融机构不用上报
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过其()或者由()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过其（)或者由（)向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
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