题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,对银保渠道达到反洗钱标准的投保件,在受理时除核对客户基本信息,留存客户身份资料以外,还需重点加强对客户身份信息真实性的审核,如通过与公安部身份查询系统信息比对,进一步核实客户资料和信息的真实性。()此题为判断题(对,错)。
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第1题
第2题
A.10万元以上
B.10万(含)元以上
C.20万元以上
D.20万(含)元以上
第5题
A.了解 ;留存; 核对; 登记
B.了解; 核对 ;登记; 留存
C.核对; 登记; 了解; 留存
D.核对; 了解; 登记; 留存
第7题
A、3%
B、5%
C、10%
D、15%
第9题
A.确认投保人与被保险人的关系
B.核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,并登记其基本信息
C.采用一些方式留存有效证件复印件或者影印件,避免为客户增加麻烦,同时提高保单承保率,减少退件
D.单个被保险人保险费现金1万以上(含本数)的人身保险合同要特别关注
第10题
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括核对、登记、留存等环节
C.制定专门的反洗钱保密规程
D.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
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