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[单选题]

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()。

A.五年

B.三年

C.二年

D.一年

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第1题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中错误的有()。

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年

B.客户交易信息在业务关系结束后,应当至少保存五年

C.金融机构破产和解败时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁

D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生交更的,应当及时更新客户身份资料

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第2题

金融机构在与客户的业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。()
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第3题

依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:()

A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年

D.以上说法都不对

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第4题

银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。业务管理结束后,所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少()年备查。
银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。业务管理结束后,所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少()年备查。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第5题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,不必更新客户身份资料。()
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第6题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有()

A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B.客户交易信息,自交易记账当年计起至少保存五年

C.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁

D.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

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第7题

在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。

A.及时更新

B.整理汇总

C.通知客户

D.不去理会

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第8题

根据《反洗钱法》,金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第9题

义务机构应当采取持续的客户身份识别措施,详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,及时更新客户身份证明文件、数据信息和资料,确保当前进行的交易符合义务机构对()方面的认识。

A.客户身份

B.交易规模

C.风险状况

D.资金来源

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年。()
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