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[多选题]
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构开展非居民身份证件信息核查时,应当向联网核查系统提交姓名、证件号码,以及()
A.证件类型
B.出生日期
C.证件有效期截止日期
D.核查类别
E.发起核查请求的操作员姓名
F.签发机关
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A.证件类型
B.出生日期
C.证件有效期截止日期
D.核查类别
E.发起核查请求的操作员姓名
F.签发机关
第2题
第3题
A.应将联网核查作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查。有单笔和批量两种核查方式
B.应遵循公安部及中国人民银行联网身份核查的有关规定,各级机构应至少配备一台PC机或图形终端,用于核对被核查人的居民身份证照片等信息
C.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),除有效身份证件外,还应要求客户提供至少一种以上辅助身份证明材料
D.客户身份证件为非可联网核查的身份证件时(户口簿除外),目测是客户本人,可以不用再提供辅助身份证明材料
第4题
A.专业服务提供人员
B.持异地身份证件客户
C.持非可联网核查身份证件客户
D.政要人士
E.私人银行客户
F.非居民客户
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