题目内容
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[多选题]
《反洗钱法》规定的洗钱罪主要针对以下哪些违法所得。()
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
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A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.黑社会性质组织犯罪
D.盗窃犯罪
第4题
A.《刑法》关于洗钱罪的规定
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第9题
A.单位法定代表人
B.直接负责的主管人员和其他直接责任人员
C.直接负责的主管人员或其他直接责任人员
D.单位反洗钱岗
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