题目内容
（请给出正确答案）
A.反洗钱内控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、登记、留存等环节
C.反洗钱牵头部门应当全面负责公司的各项反洗钱工作
D.应当制定专门的反洗钱保密规程
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第1题
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括核对、登记、留存等环节
C.制定专门的反洗钱保密规程
D.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
第4题
A.反洗钱内控制度应满足金融监管机构对金融机构内控制度的原则要求
B.反洗钱工作应纳入内部审计范筹
C.反洗钱措施应能有效发现。识别和报告可疑交易
D.反洗钱工作应实行条线管理
第5题
A.对本机构各部门执行反洗钱内控制度落实情况实施外部监督检查
B.对本机构反洗钱工作做出整体评价
C.牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查
D.对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查
第8题
B、客户身份资料和交易记录保存
C、大额交易和可疑交易报告
D、反洗钱培训宣传及内部审计
第9题
A．健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别系统
B．C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
C．D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D．E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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