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[多选题]

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括()。

A.暂停账户柜面交易

B.限制账户交易规模或频率

C.对账户采取只收不付控制

D.对账户采取不收不付控制

E.暂停账户非柜面业务

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第1题

银行可对账户采取的控制措施包括()

A.暂停账户非柜面交易

B.限制账户交易规模或频率

C.不收不付

D.只收不付

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第2题

开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起()个月内无客户主动发起的资金类交易,及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务。

A.1

B.3

C.6

D.9

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第3题

银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起3个工作日内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。()
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第4题

对于列入可疑交易的账户,银行应当(),经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当(),并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告

A.暂停账户非柜面业务

B.暂封账户全部业务

C.与相关单位或个人核实交易情况

D.注销账户

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第5题

银行结算账户管理档案的保管期限为()后10年

A.银行结算账户开户

B.银行结算账户撤销

C.银行结算账户上最后一笔交易发生

D.银行结算账户上最后一笔交易完成

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第6题

关于加强特约商户信用卡受理功能管理,以下()是错误的

A.对于从事资金借贷、理财服务等投融资经营活动的特约商户,收单机构可以视情况为其开通信用卡受理功能

B.对以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户,应当审慎开通信用卡受理功能

C.对以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户,要通过限制单笔和日累计交易金额、加强交易监测等措施强化风险控制

D.对以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户,要通过增加现场检查频率等措施强化风险控制

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第7题

银行应当建立和完善企业银行结算账户行为监测和交易监测方案,加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告。()
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第8题

银行对企业采取了控制账户交易措施后,企业无法进行签约缴纳税款、社会保险费用。()
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第9题

个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单,包括()

A.漫游汇款汇出

B.漫游汇款兑付

C.个人结算账户对企业结算账户的转账

D.个人结算账户互转

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第10题

人民币结算账户管理办法所称的银行结算账户是指()

A.人民币活期存款账户

B.定期存款账户

C.本外币存款账户

D.外币活期存款账户

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