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[多选题]
《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括()。
A.暂停账户柜面交易
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
E.暂停账户非柜面业务
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A.暂停账户柜面交易
B.限制账户交易规模或频率
C.对账户采取只收不付控制
D.对账户采取不收不付控制
E.暂停账户非柜面业务
第2题
A.1
B.3
C.6
D.9
第4题
A.暂停账户非柜面业务
B.暂封账户全部业务
C.与相关单位或个人核实交易情况
D.注销账户
第6题
A.对于从事资金借贷、理财服务等投融资经营活动的特约商户,收单机构可以视情况为其开通信用卡受理功能
B.对以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户,应当审慎开通信用卡受理功能
C.对以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户,要通过限制单笔和日累计交易金额、加强交易监测等措施强化风险控制
D.对以个人银行结算账户作为收单银行结算账户的特约商户,要通过增加现场检查频率等措施强化风险控制
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