金融机构应就涉恐管理制订明确的控管理制度。（)

金融机构应就涉恐黑管理制订明确的控管理制度。（)

按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定，银行业金融机构员工严禁参与涉黑、涉恐、涉毒等，但银行员工涉黄、涉赌纯属个人行为，银行业金融机构无须关注。（)

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易只能向中国反洗钱监测分析中心报告（）

涉恐黑的处理包括三个步骤：第一将涉恐黑嵌入业务系统;第二办理业务时匹配比对;第三及时报告涉恐可疑交易。（)

客户或交易涉及其他制裁名单或我行敏感国家和地区，应严格按照我行涉敏业务管理制度确定的风险防控措施审慎处理。（)

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非盈利性组织。（)

金融机构认为客户属于涉恐名单范围的，应当立即采取相应的交易限制措施，并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行。（)

发生涉假纠纷时，金融机构应承担举证责任。（)

中小金融机构应明确防控重点，建立对要害部门、重点岗位和重要人员的风险排查制度。（)

金融机构在接到涉假纠纷的投诉时，应承担举证责任。（)