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客户身份识别遵循“了解你的客户”原则。()

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第1题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则。

A.认识你的客户

B.熟悉你的客户

C.了解你的客户

D.见过你的客户

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第2题

执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。
执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。

A.了解你的客户

B.了解你的客户业务

C.了解你的客户单据

D.了解你的客户的经营

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第3题

各级机构应当遵循“了解你的客户”原则,按照反洗钱相关制度要求,做好客户身份识别工作,并保证客户身份识别()合法、有效。

A.合规

B.完整

C.真实

D.准确

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第4题

证券期货业机构应当勤勉尽责,认真履行反洗钱客户身份识别义务,遵循()的原则。

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

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第5题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。()
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第6题

公司客户身份识别工作应当遵循以下原则:

A.了解你的客户原则

B.勤勉尽责原则

C.风险为本原则

D.实质重于形式原则

E.保密原则

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第7题

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的法人和交易的实际受益人。()
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第8题

金融机构客户身份识别应遵循的原则不包括审慎性。()
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第9题

公司客户身份识别工作应当遵循的原则有哪些?()

A.“了解你的客户”原则

B.勤勉尽责原则

C.风险为本原则

D.实质重于形式原则

E.保密原则

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第10题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.保护你的客户

B.了解你的客户

C.服务你的客户

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