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[判断题]
因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请（）
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第1题
金融机构和特定非金融机构收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要求时，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或者金融监管合作途径等提出请求，不得擅自采取行动（）此题为判断题(对，错)。
第2题
客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施，并向中国人民银行和其他相关部门报告（）此题为判断题(对，错)。
第3题
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（ ）和按照规定应当履行反洗钱义务的（ ）。
《反洗钱法》的适用范围是在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
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A.银行、保险机构
B.金融机构、 非金融机构
C.金融机构、 外资金融机构
D.金融机构、 特定非金融机构
第4题
按照《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向()报告。
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.人民检察院
第5题
符合以下哪些情形的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照规定履行报告程序:（)
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并电话通知的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
第6题
金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家（地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的，应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。（)
第7题
符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序（)
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
第8题
《反洗钱法》的适用范围。()
《反洗钱法》的适用范围。（)
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A、在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
B、在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
C、在中华人民共和国境内设立的金融机构。
D、在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。
第9题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即解除冻结措施的情形包括（)。
A.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的
B.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的
C.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的
D.行业主管部门对资产处理有另行要求的
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