题目内容
（请给出正确答案）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.以上说法都不对
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第1题
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年
D.以上说法都不对
第2题
A.5
B.10
C.15
D.20
第3题
A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年
B.客户交易信息在业务关系结束后，应当至少保存五年
C.金融机构破产和解败时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生交更的，应当及时更新客户身份资料
第4题
第5题
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.客户交易信息，自交易记账当年计起至少保存五年
C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁
D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
第6题
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第7题
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
第8题
A.针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份
B.了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人
C.在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施
D.按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录
第9题
A.A.1
B.B.3
C.C.5
D.D.10
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