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[单选题]

()监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院

C.中国人民银行

D.国务院公安部

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第1题

依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作

B.国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章

C.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查

D.国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

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第2题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行组织协调全国的反洗钱工作,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况以及在职责范围内调查可疑交易活动等有关职责。()
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第3题

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()、检查。
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()、检查。

A、报告

B、保存

C、监督

D、识别

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第4题

作为国务院反洗钱行政主管部门,人民银行的职责有()。

A.组织、协调全国反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定金融机构反洗钱规章

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

E.在职责范围内调查可疑交易活动

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第5题

国务院反洗钱行政主管部门国务院有关部门机构依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖主义融资义务的情况进行监督管理()
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第6题

国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定,配合国务院反洗钱行政主管部门,履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。()
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第7题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责()
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第8题

国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。
国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助

D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

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第9题

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定()
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第10题

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制()。

A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作

B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

C.国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供

D.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

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