为预防违法发放贷款等犯罪的发生，银行或其他金融机构工作人员应做到？（)

A.经商办企业

B.在工商业兼职

C.个人征信

D.涉司法诉讼

A.银行信贷资金

B.银行或者其他金融机构的工作人员

C.信贷资金的工作人员

D.银行贷款资金

A.非法集资

B.非法套现

C.私售理财

D.经商办企业

A.行为人明知借款人目的不纯、借款主体不符合准入资格、项目不具备贷款条件、业务资料虚假、信息不对称，仍协助、串通、参与弄虚作假，违法发放贷款。

B.行为人明知法规、制度明文禁止，为达到经营业绩、掩盖资产质量真实性、规避制度流程约束等目的，违反国家有关规定发放贷款，造成银行贷款损失巨大。

C.行为人为达到个人非法占有、收受利益等不法目的，知法犯法，违反国家有关规定发放贷款，造成银行贷款损失且数额巨大。

D.行为人以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款，给银行或其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。

A.严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客

B.严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客

C.严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为

D.严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管

A.银行员工伙同客户造假，调查人未认真履行贷前调查手续

B.业务经办人冒名完成放款，协助同事挪用资金

C.信贷从业人员身陷民间融资，多次转借他人借款，并以此为由发放贷款的

D.行为人以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款

A.违规投资经商办企业或本人出资以他人名义经商办企业的

B.参与民间融资或以各种形式参加高利贷、非法集资、地下钱庄的

C.套现或为他人套现提供便利的

D.参加会道门、邪教组织或其他旨在反对国家政府等组织的

A.不准以冒名贷款或采取化整为零等各种形式发放垒大户贷款

B.不准利用职权经商办企业

C.不准向证券公司、信托公司发放贷款

D.不准超权限、逆程序、违反规定跨地区发放贷款

A.严禁黄、赌、毒等腐化堕落行为

B.严禁以任何名义向贷款单位报销各种费用

C.严禁利用职权挪用和侵占客户信贷资金和物资

D.个人经商办企业或伙同他人经商办企业，未向总行申报登记

A、失职罪

B、渎职罪

C、违规放贷罪

D、违法发放贷款罪