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[判断题]
证券期货业机构在履行客户身份识别义务时，客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为（）
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A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
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第2题
金融机构在履行客户身份识别义务时，（)可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A.联网核查信息不一致
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.客户有效身份证件丢失的
第3题
在履行客户身份识别义务时，发现客户有下列哪些行为，应当报告中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作（)
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第5题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）
A.客户频繁在柜面发生现金交易
B.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
第6题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（)。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
第8题
办理邮政金融业务的各类网点和机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些不是应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为：
A.客户提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
第9题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为()。
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（)。
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A.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
B.客户使用他国护照开户的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
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