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[判断题]

艾格蒙特集团定位是各国金融情报机构的联合体。（)

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第1题

金融行动特别工作组（FATF)、艾格蒙特集团（EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团（WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。（）

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第2题

负责接收、分析和分发金融信息的国家级金融情报机构应考虑成为一下哪一机构的成员？（）

A.埃格蒙特集团

B.沃尔夫斯堡集团

C.金融行动特别工作组

D.巴塞尔委员会

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第3题

哪一个组织为世界各地的金融情报机构提供了一个论坛，以改进打击洗钱和资助恐怖主义的合作？（)

A、沃尔夫斯堡集团

B、金融行动工作组

C、埃格蒙特集团

D、巴塞尔银行监管委员会

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第4题

埃格蒙特集团是由12家着名的国际大型银行组织的银行业协会。（)

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第5题

中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国？（)

A.艾格蒙特集团(Egmont Group)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.亚太反洗钱组织(APG)

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第6题

下面是专门反洗钱国际组织的是（)

A.金融行动特别工作组(FATF)

B.埃格蒙特集团(EG)

C.联合国(UN)

D.国际货币基金组织(IMF)

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第7题

为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换，培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么（）

A.欧洲联盟

B.沃尔夫斯堡集团

C.FATF

D.埃尔蒙特集团

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第8题

FATF是（）的简称

A.欧亚反洗钱与反恐融资小组

B.亚太反洗钱小组

C.埃格蒙特集团

D.金融行动特别工作组

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第9题

建立混合型金融情报机构的国家和地区多为大陆法系国家。（)

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第10题

企业集团是一个企业联合体，集团自身不是法人实体。（)

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