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[主观题]

以下业务中,需要要客户身份证件进行联网核查的有()

以下业务中,需要要客户身份证件进行联网核查的有()

A.单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。

B.个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务;批量开立的个人银行结算账户激活业务;

C.个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。

D.个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。

E.个人汇兑业务(含上海地区个人贷记业务)。

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第1题

银行机构在办理下述()人民币银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.开立、变更单位银行结算账户

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

E.汇兑

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第2题

存款人办理以下业务,需要与我行重新签订《上海浦东发展银行人民币单位银行结算账户管理协议的是()。

A.因客户机构地址变更,客户到我行申请变更人民币单位银行结算账户地址信息

B.因法定代表人变更,客户到我行申请变更法定代表人

C.单位存款人发生分立、合并、重组等情况,导致其主体资格发生变化的

D.因账户名称变更,客户到我行申请变更账户名称信息

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第3题

具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。
具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.个人银行结算账户

C.个人信用卡账户

D.单位银行结算账户业务

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第4题

单位客户申请对其于银行已开立的结算账户开通通兑业务时,需向开户行提交的资料是()。

A.《变更单位银行账户申请书》

B.单位负责人身份证件的原件

C.《法定代表人授权委托书》

D.经办人的身份证件原件

E.三证合一营业执照

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第5题

客户开立账户时,网点柜面经办人员,营运主管,账户集中审批点对报送人民银行备案所必须提供的()等账户资料进行审核。

A.开立单位银行结算账户申请书

B.营业执照

C.企业法定代表人身份证件

D.居民身份联网核查结果

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第6题

存款人原预留印鉴遗失且主体资格未终止的,在申请人民币银行结算单位销户时,以下做法错误的是().

A.按存款人遗失原预留印鉴的类型,要求客户提供相应证明资料。

B.让存款办理预留印鉴变更手续。

C.在“撤销银行结算账户申请书”存款人签章栏要加盖存款人单位公章。

D.销户资金划至存款人同户名账户

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第7题

在中国建设银行开立人民币单位银行结算账户(注册验资户除外)并已预留印鉴的单位客户,在该营业机构开立的()等不同人民币单位银行账户可申请使用同一套预留印鉴。

A.人民币定期存款账户

B.人民币通知存款账户

C.人民币保证金账户

D.人民币贷款账户

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第8题

开立人民币个人结算账户的结算账户申请书应(),定期装订,存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网核查交易凭证应()

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第9题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定,符合开户条件的单位客户须填写《开立单位银行结算账户申请书》,申请书须加盖()。开户行审核无误,相关人员签署相关意见审批后,加盖()。

A.开户单位公章

B.法定代表人或单位负责人名章

C.客户预留印鉴

D.业务公章

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第10题

开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定()

A.审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整,是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B.通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C.选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码,提交后在系统中查找该客户的身份信息

D.代理他人开立账户的,还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件,并留存身份证件复印件

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