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[判断题]

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向公安机关报告。()

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第1题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向( )报告。
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

A、反洗钱监测中心

B、中国人民银行当地分支机构

C、金融机构总行

D、金融机构当地反洗钱领导小组

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第2题

客户要求将调查所涉及的账户资金提取现金的,金融机构应当立即先行采取临时冻结措施, 再向中国人民银行当地分支机构报告()
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第3题

反洗钱调查中的临时冻结是指在调查可疑交易活动过程中当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()
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第4题

国务院反洗钱行政主管部门仅在客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时有权要求银行采取临时冻结措施,且不得超过48小时。()
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第5题

临时冻结的使用条件有一调查可疑交易活动二客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外三经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准()
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第6题

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

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第7题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可以采取()。
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可以采取()。

A.临时冻结措施

B.临时查封措施

C.临时保全措施

D.临时扣押措施

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第8题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

A、查询

B、临时冻结

C、扣划

D、封存

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第9题

客户要求将调查所涉及的账户资金转移的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
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