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[主观题]

非自然人客户受益所有人判定标准为()

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人

D.受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

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第1题

非自然人客户受益所有人判定标准为___

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第2题

公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：（)

A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员

D.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的非自然人

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第3题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准包括：（）

A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员

B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人

C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人

D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

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第4题

下列哪项是判定公司客户的受益所有人的基本方法()。

下列哪项是判定公司客户的受益所有人的基本方法（)。

A、直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B、直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

C、间接拥有超过15%公司股权或者表决权的自然人

D、直接或间接拥有超过15%公司股权或者表决权的自然人

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第5题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，公司的受益所有人按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

A、25%

B、30%

C、45%

D、50%

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第6题

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，可暂缓受益所有人身份识别工作（）

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第7题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》，直接或者间接拥有超过（）公司股权或表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。

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第8题

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判定标准有： 1、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;2、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;3、公司的高级管理人员。以下判定次序正确的是：()

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判定标准有： 1、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;2、直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;3、公司的高级管理人员。以下判定次序正确的是：（)

A、123

B、321

C、213

D、312

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第9题

公司的收益所有人的判定标准有（)。

A.直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决全都自然人

B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员

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第10题

拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。（)

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