题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

加强对通用账户大额资金进出、频繁动账等情况的监控，包括（)。

A.内勤行长应重点监控营业机构通用账户手工动账情况

B.监管经理应及时核实一年以上未动账账户的手动记账原因

C.核实大额资金有关反洗钱情况

D.检查账户资金来源和去向的真实性、合理性

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第1题

运营主管应重点监控营业机构通用账户()情况。

运营主管应重点监控营业机构通用账户（)情况。

A.手工动账

B.系统联动动账

C.手工动账和系统联动动账

D.批量记账或系统联动动账

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第2题

AI账户手工动账应以真实业务为背景，重点关注（)的手工动账。

A.通用账户

B.专用账户

C.一般账户

D.内部账户

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第3题

关于AI账户使用，以下说法正确的有（)。

A.通用账户和专用账户不得混用

B.重点关注通用账户的手工动账

C.不得依据领导签字违规办理业务

D.账户不得违规垫付资金

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第4题

下列说法错误的是：()。

下列说法错误的是：（)。

A.通用账户和专用账户可以混用

B.手工动账应以真实业务为背景，重点关注专用账户的手工动账

C.不得依据领导签字违规办理业务;账户不得违规垫付资金

D.对清算中心等内部核算机构中I账户的开立和使用，应坚持审批和检查

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第5题

运营管理部门负责监测通用账户动账情况，按()将一年以上未发生动账的通用账户通报业务部门。

运营管理部门负责监测通用账户动账情况，按（)将一年以上未发生动账的通用账户通报业务部门。

A.旬

B.月

C.季

D.年

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第6题

银行应加强电子银行、大额存取等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注（)的账户。

A.交易频繁

B.单笔大额资金汇入

C.异地资金汇入

D.短期内收到多个地区、多个客户大笔资金汇入

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第7题

抹账、冲正依据应充分，( )为逃避冲抹账以错纠错、因记账方向或金额有误而作反向操作等情况。错账处理须经内勤行长现场审核、审批和全程监督业务办理，并登记《内勤行长工作日志》。

抹账、冲正依据应充分，（)为逃避冲抹账以错纠错、因记账方向或金额有误而作反向操作等情况。错账处理须经内勤行长现场审核、审批和全程监督业务办理，并登记《内勤行长工作日志》。

A.可以

B.不可以

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第8题

BoEing通用核算系统中的通用主账户是指营业机构根据业务需要，经核准后手工开立的会计核算账户，原则上用于核算（)。

A.客户存款

B.客户贷款

C.同业存款

D.内部资产、内部负债等内部会计事项

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第9题

对公账户支控方式改变、动账短信通知取消后，（)应逐笔核实。

A.隔日

B.当日

C.短期内发生资金进账

D.短期内发生资金支付

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第10题

审批业务范围包括（)

A.单位结算账户开立、变更、销户，印鉴更换、挂失以及电子支付密码支取方式增删等处理手续

B.大额资金往来(包括大额现金存取)

C.修改账户信息

D.错账、挂账及处理

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