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2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组(FATF)主席国。()

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第1题

中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。()
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第2题

中国在2007年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员。()
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第3题

中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国?()

A.艾格蒙特集团(Egmont Group)

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.亚太反洗钱组织(APG)

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第4题

2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

A.国际货币基金组织(IMF)

B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

C.亚太反洗钱组织(APG)

D.金融行动特别工作组(FATF)

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第5题

金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。()
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第6题

中国在2007年成为金融行动特别工作组(FAFT)正式成员。()
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第7题

以下哪一个不是金融行动特别工作组(FATF)的工作组?()

A.国际合作审查工作组

B.评估与合规工作组

C.政策研究工作组

D.法律事务工作组

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第8题

()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。

A.中国银保监会

B.金融行动特别工作组(FATF)

C.沃尔夫斯堡集团

D.联合国

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第9题

2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪()
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第10题

金融行动特别工作组(FATF)的秘书处设在()?

A.美国华盛顿

B.法国里昂

C.澳大利亚悉尼

D.法国巴黎

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