更多“2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组(…”相关的问题
第1题
中国自2019年7月开始担任金融行动特别工作组主席,为期一年。()
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第2题
中国在2007年成为金融行动特别工作组(FATF)正式成员。()
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第3题
中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国?()
A.艾格蒙特集团(Egmont Group)
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.亚太反洗钱组织(APG)
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第4题
2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?
A.国际货币基金组织(IMF)
B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
C.亚太反洗钱组织(APG)
D.金融行动特别工作组(FATF)
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第5题
金融行动特别工作组(FATF)、艾格蒙特集团(EgmontGroup)、沃尔夫斯堡集团(WolfsbergGroup)都是专门从事反洗钱工作的国际组织。()
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第6题
中国在2007年成为金融行动特别工作组(FAFT)正式成员。()
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第7题
以下哪一个不是金融行动特别工作组(FATF)的工作组?()
A.国际合作审查工作组
B.评估与合规工作组
C.政策研究工作组
D.法律事务工作组
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第8题
()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。
A.中国银保监会
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.沃尔夫斯堡集团
D.联合国
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第9题
2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪()
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第10题
金融行动特别工作组(FATF)的秘书处设在()?
A.美国华盛顿
B.法国里昂
C.澳大利亚悉尼
D.法国巴黎
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