金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任（）

金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予();构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

银行业金融机构工作人员利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。（)

凡违反†现役军官职务任免条例‡所列纪律的，应当按照有关规定，对主要责任者给予批评或者纪律处分；构成犯罪的，应当依法追究刑事责任（）

《商业银行法》第八十四条规定，商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，应当给予纪律处分。（)

商业银行工作人员泄露任职期间知悉的国家或商业秘密，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。221、（）

商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的，应当给予（);构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《商业银行法》第八十七条规定，商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的，应当给予纪律处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。（)

交通警察有收取驾驶培训机构、教练员、申请人财物或者其他相关人员财物的，按照有关规定给予纪律处分;构成犯罪的，应当依法追究刑事责任，但退回财物的除外。（)

交通警察有为不符合机动车驾驶许可条件、未经考试、考试不合格人员签注合格考试成绩或者核发机动车驾驶证的,、按照有关规定给予纪律处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。()

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行给予警告,可以处()元以上()元以下的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任