按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于汇入汇款业务主要风险点的有()
A.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
B.申报信息没有及时上报或申报有误
C.复核柜员把关不严
D.没有根据汇款类别入相对应的客户账
E.由于报送的信息不正确,造成银行损失
A.手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
B.申报信息没有及时上报或申报有误
C.复核柜员把关不严
D.没有根据汇款类别入相对应的客户账
E.由于报送的信息不正确,造成银行损失
第1题
A.手工录入登记信息时,录入要素与真实信息不一致
B.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
C.漏收手续费
D.所出具的见证文件存在错误
E.主管业务复核把关不严
第2题
A.录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致
B.没有根据汇款类别入相对应的客户账
C.申报信息没有及时上报,或报送信息有误
D.主管授权把关不严
第3题
A.手工信息时,录入要素与真实业务信息不一致
B.复核人员把关不严
C.授权人员把关不严
D.该网点不具备受理该业务的权限
第4题
A.分发的报文是否在有效期内
B.没及时处理需要手工分发的报文
C.报文分发错误
D.报文没有及时接收,影响业务的开展
E.打印的报文与客户提交的信息不一致
第5题
A、录入的收款人名称、汇款用途等信息与申请书的内容不一致
B、没有根据汇款类别入相对应的客户账
C、申报信息没有及时上报,或报送信息有误
D、主管授权把关不严
第7题
A.通过该交易可以对已录入的汇兑信息进行复核
B.通过该交易可以对已复核的录入信息进行发送
C.该复核操作需以录入柜员提交的《业务交易单》和客户填写的原始凭证为依据
D.通过该交易可以查询该笔业务的往账状态
第9题
A.业务交易单/表单管理不妥,重复补打
B.打印没有及时执行,影响客户资金的及时入账
C.打印的信息与客户提交的原始凭证信息不一致
D.支票是否真实、有效,是否在有效期内
E.没有根据实际的业务情况,任意对重空进行销号处理
第10题
A.国内联行汇入汇款
B.辖内汇入汇款
C.国内联行间银行类来帐
D.国内跨行汇入汇款(CNAPS)
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