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[单选题]

客户面核是客户身份识别工作落到实处的有力保障，营运人员要充分把握接触客户这一关键机会，认真做好客户面核工作，需要核对（)，确保人证合一，有效防范冒名办理业务的风险事件发生。

A.客户本人面貌和证件照片一致性

B.客户本人面貌和联网核查照片一致性

C.证件照片和联网核查系统照片一致性

D.客户本人面貌与客户证件照片、联网核查系统照片的“两两核对”

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第1题

分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括（）

A.审核身份证件的有效性

B.做好客户面核

C.核实开户意愿的真实性

D.审核登记客户提供的身份基础信息

E.核实客户签名等信息

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第2题

证券期货业机构应当勤勉尽责,认真履行反洗钱客户身份识别义务,遵循（)的原则。

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

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第3题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，业务办理人员要认真核对客户身份，身份核实方法包括（)。

A.要求客户申明是否涉及政要人士

B.公民身份信息联网核查系统核验

C.查询机构信用代码

D.与客户章程、股东名册、成立协议进行核对

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第4题

对反洗钱工作的监管要求主要包括（)

A.完善客户身份识别

B.手机号码、个人电脑信息必须要完整

C.存量客户要及时核查证件信息的有效性

D.认真核实客户交易目的

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第5题

行业机构反洗钱检查受罚主要原因是（)。

A.新客户身份识别不到位

B.存量客户身份识别不到位

C.未做好客户风险等级划分

D.可疑交易报送工作不到位

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第6题

各级机构应当遵循“了解你的客户”原则，按照反洗钱相关制度要求，做好客户身份识别工作，并保证客户身份识别（)合法、有效。

A.合规

B.完整

C.真实

D.准确

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第7题

客户身份识别中的非面对面识别要指金融机构利用、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时应实行严格的身份认证措施采取相应的技术保障手段强化部管理程序识别客户身份。（)

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第8题

公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“()”原则，在展业、承保、保全、理赔、()、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识别客户身份。

公司各分支机构应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“（)”原则，在展业、承保、保全、理赔、（)、收付费等与客户接触的各业务环节，认真识别客户身份。

A、了解你的客户、退保

B、了解你的客户、客服

C、熟悉你的客户、客服

D、熟悉你的客户、退保

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第9题

根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，对于以下（)自然人客户应开展特别客户身份识别。

A.专业服务提供人员

B.持异地身份证件客户

C.持非可联网核查身份证件客户

D.政要人士

E.私人银行客户

F.非居民客户

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第10题

依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》加强反洗钱客户身份识别有关工作包括（）等

A.加强对非自然人客户的身份识别

B.加强对特定自然人客户的身份识别

C.加强特定业务关系中客户的身份识别措施

D.以上都是

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