题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度则越高。（)
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程…”相关的问题
第2题
以下关于客户尽职调查工作的难度参考因素的表述，不正确的是（）
A.客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低
B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接，开展尽职调查工作越便利，风险程度越低非面对面渠道风险程度高于柜面渠道
C.客户身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度越高
D.非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越高
第4题
识别客户身份时，应该了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。（)
第9题
邮政储蓄机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，重新识别客户身份（)
A.回访客户
B.实地查访
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
热门考试
全部 >
