保证金续存时，需审核《保证金存入/支付/销户通知书》填写的客户名称、金额、账号等要素是否有涂改，（）签名等是否齐全

A.转出账号是客户除了保证金账号外的其它账号，转入账号是客户保证金账号

B.需在系统中输入转出金额

C.需在系统中输入转入金额

D.如果有售汇，需输入结售汇代码

A、负责受理客户业务申请，识别客户身份。

B、负责按业务种类登记业务台账，逐笔列明收取保证金的客户名称、合同编号或业务编号、保证金账号及金额等要素。

C、保证金所担保的业务终止后，负责及时通知保证金开户行对该保证金账户做销户处理。

D、在受理有权机关强制扣划业务时，负责确认保证金所担保的业务合同履行情况，依据相关法律法规向有权机关和开户行明确保证金能否扣划

A.客户填写的销户信息与柜员录入的产品类型，金额等内容是否相符

B.客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全

C.银行卡介质是否有销卡

D.销户过程中是否有断开的情况

A.营业机构接收贷款出账资料：贷款呈批表、合同文本、借据、出账通知书等。

B.审核资料齐全、真实、有效、要素填写正确完整齐全、责任人员签名齐全真实。

C.查看资料判断是否手工出账，然后进行放款。

D.放款完成后整理资料，客户回单、信贷资料交客户，网点资料由网点保存。

A.贷款账号成功创建后，通过“[017050]贷款账户维护“交易，核对客户名称和身份证件号码是否与相关部门提交的资料相符。

B.通过“[017050]贷款账户维护“交易，核对申请/核准金额、借据号等要素录入是否正确。

C.成功发放贷款后，核对业务凭证上打印的金额、利率、还款方式、放款账号等要素是否与出账通知书一致。

D.通过“[017050]贷款账户维护“交易，核对贷款账号的状态、利率、还款方式、还款账号、金额等要素是否与出账通知书一致。

A.审核销户资金的转入账号是否其单位基本账户。

B.审核挂失业务申请书（客户联）的真实、有效性以及挂失是否到期。

C.审核客户填写的“个人业务申请书“是否正确。

D.审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效。

A．凭证要素是否齐全，

B．填写是否正确清楚，

C．款项来源是否合理，

D．大小写金额、凭证上下联金额及券别明细合计金额是否一致。

A.定期保证金账户按协议规定被扣除余额为零后，需要柜员进行手工销户

B.非零余额保证金账户销户时，需凭业务部门保证金业务通知书办理

C.定期保证金账户销户时，应要求客户提供进账单或转账凭条

D.应审查确认待销户保证金账户无相关未履行合同关联

A.审核账号、利率、额度、日期是否录入正确，有权人签字

B.存折与原交易凭证的账号户名是否相符

C.审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符

D.证件资料与客户提供资料的一致性