题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存的原则包括()
A.安全
B.准确
C.真实
D.完整
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A.安全
B.准确
C.真实
D.完整
第1题
A.安全、准确、完整、保密
B.安全、准确、高效、保密
C.及时、准确、高效、保密
D.及时、准确、高效、透明
第4题
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
第6题
A.正确
B.错误
此题为判断题(对,错)。
第8题
A.执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.遵守驻在国家(地区)规定
C.向金融机构总部、集团总部报告
D.向中国人民银行报告
第10题
A.客户身份资料及交易记录保存
B.与客户业务关系存续期间的管理
C.客户洗钱风险等级划分
D.设置要素字段支持客户身份信息采集
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