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[多选题]

税务机关在依法进行检查过程中,可以对当事人进行证据先行登记保存的情形有()。

A.被调查或检查单位或个人可能隐匿、转移、销毁、篡改或变卖证据的

B.因证据资料数量众多无法及时提供固定的

C.当事人拒不提供有关证据材料的

D.因受到自然条件或其他因素的限制,证据可能自然毁损或灭失的

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第1题

银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时,经市一级以上银行业监督管理机构负责人批准,可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施。()

A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况做出说明

B. 查阅、复制有关财务会计、财产权登记等义件、资料

C. 对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存

D. 阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任

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第2题

劳动保障行政部门调查、检查时,有下列情形之一的,可以采取证据登记保存措施()。

A.当事人采取措施不当可能导致证据灭失

B.不采取证据登记保存措施以后难以取得

C.当事人可能对证据采取伪造、变造行为

D.当事人可能毁灭证据

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第3题

统计检查员在依法实施统计执法检查时,可以采取下列措施:()。

A.查阅、审核、复制被检查单位和个人与统计有关的资料,要求被检查单位和个人对有关问题作出说明

B.在证据可能灭失、转移或者以后难以取得的情况下,经统计机构负责人批准,可以依法先行登记保存,并在七日内作出处理决定

C.向被检查单位和个人发出《统计检查查询书》,进行调查询问

D.限制被检查单位有关负责人人身自由,进行审讯

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第4题

银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时,经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准,可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?()

A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明

B. 查阅、复制有关财务会计、财严权登记等文件、资料

C. 对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料,予以先行登记保存

D. 对依法采取的措施,有关单位和个人应当配合,如实说明有关情况并提供有关文件、资料,不得拒绝、阻碍和隐瞒

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第5题

根据《中国银监会现场检查暂行办法》,开展相关调查时,调查人员可采取下列措施,被查机构不得拒绝、阻碍和隐瞒?()

A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明

B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料

C.冻结相关的银行账户

D.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件资料,予以先行登记保存

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第6题

银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时,经设区地市-级以上银行业监督管理机构负责人批准,可以对与涉嫌违法事项有关地单位和个人采取()措施。(银监法第42条)

A.询问有关单位或者个人,要求其对有关情况作出说明;

B.查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料;

C.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造地文件、资料,予以先行登记保存;

D.复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。

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第7题

在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可疑对被查机构有关证据材料予以先行登记保存。()
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第8题

市场监管部门的执法人员,在对某商家生产与销售的货物进行检查时,发现其可能存在严重质量问题,遂立案进行调查。由于该批货物易腐烂变质,因此执法人员对其采取了先行登记保存的办法。下列关于先行登记保存的说法不正确的是()。

A.执法人员将先行登记保存的证据转移到其他地点保存

B.执法人员对先行登记保存的行为呈请负责领导批准

C.执法人员对货物进行详细检验后认定确实存在质量问题,在确定质量问题后的一周,执法人员完成了所有的证据工作,对行政相对人拟作出了处罚决定

D.执法人员严禁当事人取走更换先行登记保存的货物

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第9题

烟草专卖行政主管部门在调查取证时不可以()

A.检查违法案件当事人的经营场所

B.实施强制措施扣押嫌疑人

C.查阅、复制与违法活动有关的合同

D.对可能灭失或者以后难以取得的证据,进行先行登记保存

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第10题

在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,市场监督管理部门可以对与涉嫌违法行为有关的证据采取先行()措施。
在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,市场监督管理部门可以对与涉嫌违法行为有关的证据采取先行()措施。

A.查封扣押

B.登记保存

C.强制执行

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