题目内容
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[判断题]
《中信银行产品/业务洗钱风险评估规程》所称的产品/业务是指向客户提供的金融产品与服务，包括新产品和存量产品（）
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A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)
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第3题
就义务主体内部而言，普遍存在本机构的金融产品/业务的洗钱风险评估体系不健全的问题，主要体现在：（)
A.缺乏对业务、产品的洗钱风险评估
B.对本机构的业务属性要素的洗钱风险缺乏评估
C.对资金监测流程缺乏评估
D.对内部管理机制缺乏评估
第5题
根据《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》，洗钱内部风险评估工作针对公司开办的各类产品开展，评估要素包括（)
A.产品属性
B.业务流程
C.系统控制及其他引起产品洗钱和恐怖融资风险变化的项目
D.客户特性
第7题
在两次自评估间期，法人金融机构应在拟作出以下哪些调整或变化时，应按照《指引》第二章评估内容的要求开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响（）
A.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
B.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术
C.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更
D.经营发展策略有重大调整
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