题目内容
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[判断题]
金融机构在对电话、网络、自助银行ATM机等非面对面客户进行身份识别时,应等同于以柜台方式提供服务的客户身份识别要求()
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第2题
第3题
A.身份认证
B.资料保存
C.客户回访
D.实地调查
第4题
A、身份认证
B、实地调查
C、资料保存
D、客户回访
第6题
A.电话
B.网络
C.自动柜员机
D.上门收款
第7题
A.《中国人民银行反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额可疑交易和可疑交易报告管理办法》
第8题
A.专业服务提供人员
B.持异地身份证件客户
C.持非可联网核查身份证件客户
D.政要人士
E.私人银行客户
F.非居民客户
第9题
A.A.向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
B.B.要求公安、工商行政管理等部门提供客户的有关身份信息
C.C.向人民银行核实客户的有关身份信息
D.D.自行决定客户身份信息的真实性
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