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[单选题]
开户调查是指开户行根据“了解你的客户”的原则,对具备开户资格的单位,由()通过实地调查或电话查询等多种方式对开户申请单位充分进行核实,并向工商行政管理等主管部门以及出具证明文件的机构核实单位客户所提交证明文件的真实性。
A.前台柜员
B.业务主管
C.中心处理员
D.客户经理
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A.前台柜员
B.业务主管
C.中心处理员
D.客户经理
第7题
A.法人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营地均在异地
C.同一个自然人作为法定代表人或单位负责人注册大量企业
D.同一个自然人代理不同企业开立银行结算账户
E.其他开户机构认为存在异常开户情形的
第9题
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