银行为境内个人办理购汇时,哪个做法有误()。
A.落实展业原则
B.加强客户身份识别
C.要求客户阅读《购汇申请书》,知晓违法违规行为应承担的法律后果
D.要求客户填写《购汇申请书》,对无民事行为者,工作人员可代为填写
A.落实展业原则
B.加强客户身份识别
C.要求客户阅读《购汇申请书》,知晓违法违规行为应承担的法律后果
D.要求客户填写《购汇申请书》,对无民事行为者,工作人员可代为填写
第3题
第5题
A.A.《个人购汇申请书》
B.B.《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C.C.《提取外币现钞备案表》
D.D.《携带外汇出境许可证》
第6题
A.购汇申请书
B.原购房合同
C.商品房转让合同
D.房屋权属转让的完税证明文件
第7题
A.如需录入结售汇系统,先要登陆系统,检查客户外汇管理信息。如显示个人结汇以及境内个人购汇没有超过等值5万美元/人/年,则允许办理。
B.如显示个人结汇以及境内个人购汇超过等值5万美元/人/年,应要求个人提供相关证明材料,如证明材料完备,则同意个人办理上述业务;如证明材料缺失,则不允许办理上述业务。
C.每人每天购汇提钞不超过10000美元,否则要求客户去外管局审批。
D.每人每天现钞结汇不超过5000美元,否则要求客户提供相关证明材料。
第8题
真实身份证明并向银行申报用途后办理;超过年度总额购汇的,经银行审核外汇管理规定的真实需求凭证后办理。
第9题
A.交易明显不符合常理
B.客户身份不明或对客户身份有疑问
C.交易资金来源或去向可疑的
D.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更
第10题
A.本人居民身份证
B.军人保证卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
C.监护人有效身份证件以及账户持有人的居民身份证或户口簿
D.居民社会保障卡
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