题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是()。

A.处置阶段

B.融合阶段

C.分散阶段

D.培植阶段

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“以下洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是()。”相关的问题

第1题

从理论上来说,洗钱分为处置阶段、离析阶段、融合阶段,其中洗钱行为最容易被发现的环节是()
从理论上来说,洗钱分为处置阶段、离析阶段、融合阶段,其中洗钱行为最容易被发现的环节是()

A、融合阶段

B、离析阶段

C、处置阶段

D、以上皆是

点击查看答案

第2题

下列哪个阶段是洗钱行为的首要阶段()。

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.分离阶段

点击查看答案

第3题

典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段()。
典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段()。

A.可疑阶段

B.处置阶段

C.离析阶段

D.融合阶段

点击查看答案

第4题

下面哪个阶段不是洗钱过程()。

A.处置阶段

B.离析阶段

C.储存阶段

D.归并阶段

点击查看答案

第5题

洗钱的过程有()阶段。

A.汇集

B.融合

C.离析

D.处置

点击查看答案

第6题

洗钱一般包括()三个阶段。

A.处置

B.离析

C.融合

D.隐藏

点击查看答案

第7题

洗钱的()阶段的首要目的是隐藏,是为了达到模糊其性质、来源、受益人和增加执法机关对其进行有效调查难度的目的

A.放置阶段

B.离析阶段

C.融合阶段

D.汇总阶段

点击查看答案

第8题

洗钱的三个阶段包括()

A.放置阶段

B.转换阶段

C.离析阶段

D.归并阶段

点击查看答案

第9题

在线银行业务对洗钱的哪个阶段的抵抗能力较弱()

A.处置

B.离析

C.融合

D.拆分交易

点击查看答案

第10题

法人金融机构开展全面洗钱风险自评估,一般包括哪几个阶段?

A.准备阶段

B.实施阶段

C.报告阶段

D.运用阶段

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信