金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构可按季度评估和完善交易监测标准。（)

A、金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B、如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

C、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D、交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形

A.每年

B.定期

C.每两年

D.不定期

A.金融机构应当定期或不定期评估交易监测标准的有效性,并不断优化完善

B.金融机构是监测标准的制定主体,应当建立符合本机构行业、地域和客户特点的监测标准

C.为保持交易监测标准的前后一致性,金融机构的监测标准一旦确定不得擅自变更

D.金融机构可以依靠软件公司改造或开发反洗钱系统,并拷贝移植使用软件公司推荐的行业监测标准

A.全面性，及时

B.有效性，及时

C.全面性，定期

D.有效性，定期

A.义务机构推出新产品或新业务。

B.接收到中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

C.本行业发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。

D.本机构发生或发现的洗钱案件，但本机构系统未能提示或预警相关风险。

A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章，自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。

B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。

C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。

D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估，并依据评估结果完善系统。

A.评估

B.需求编写

C.完善

D.上线运行

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.准确性

A.资金来源

B.金额

C.频率

D.流向

E.性质