题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
关于制度检查管理，各部门的主要职责（）
A.负责部门制度、工作流程的执行、检查、反馈、修订管理
B.负责建立健全与流程配套的表单等文件的拟定、记录使用
C.负责配合集团办公室开展部门制度、工作流程执行的监督检查并提交整改报告经集团办公室审核后，提报公司
D.负责检查报告及其他检查记录的存档
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A.内部审计部门
B.公文管理部门
C.法律事务部门
D.制度维护部门
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第2题
根据《中信银行行长授权管理办法》,以下第（）项不属于合规部门在授权管理方面的职责
A.负责起草、组织修改授权工作的有关规章、制度
B.负责起草授权或转授权方案
C.组织授权制度执行情况的监督检查
D.负责授权工作的日常管理
第4题
过程控制标准化内容包括（)。
A.细化分解项目建设目标
B.建立健全管理流程、作业流程及相应的制度、标准，落实到具体部门和岗位
C.实现管理和作业过程的闭环有效控制
D.保证每一个环节工作质量和成果达到规定标准要求
第5题
金融业机构应建立至少包括下列（)等个人金融信息保护相关制度，明确工作职责、规范工作流程。
A.制定个人金融信息保护管理规定
B.建立日常管理及操作流程、应急处理流程和预案
C.建立外包服务机构与外部合作机构管理制度
D.建立内处部检查及监督机制
第6题
根据《中国邮政储蓄银行尽职检查管理办法（试行）》规定，各级机构案件防控工作领导小组的主要职责有
A负责审定全行尽职检查各项制度办法
B负责审议本级行年度现场检查计划及联合检查实施方案
C负责听取尽职检查发现的重大问题及相应整改建议
D负责督促相关部门及时落实重大问题的整改
第10题
在防火风险管控方面，（)的做法不恰当
A.每2年检查一次防火设施即可
B.建防火管理组织、6S管理
C.定期进行防火应急流程模拟演练
D.每期检查、定期巡查
E.案例分享、改进制度流程
第11题
银监会关于防范操作风险“4+1”工作要求中“1”指什么？ （)
A.印鉴密押，包括公章、私人名章、业务操作流程密码、柜员卡管理
B.银行内外账户管理和对账管理，以及事后检查
C.人员岗位制度和岗位稽核、行为规范的综合管理
D.加强对库房的管理
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