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[判断题]

异地单位申请开户,要结合本行实际,采取更加严格的审核措施,保证开户手续的合规性、开户资料的完整性,坚持审慎办理。除总行、一级分行确定的核心客户外,其他异地单位开户一律不得走绿色通道。()

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第1题

下列说法错误的是:()。
下列说法错误的是:()。

A.所有异地单位开户都可以走绿色通道

B.异地单位申请开户要结合本行实际

C.异地单位申请开户要采取更加严格的审核措施

D.异地单位申请开户要保证开户手续的合规性、开户资料的完整性,坚持审慎办理

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第2题

以下说法正确的是()。

A.异地单位申请开户,要结合本行实际,采取更加严格的审核措施

B.异地单位申请开户,要保证开户手续的合规性

C.异地单位申请开户,要保证开户资料的完整性,坚持审慎办理

D.除总行、一级分行确定的核心客户外,其他异地单位开户一律不得走绿色通道

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第3题

支付机构为单位开立支付账户应当严格审查单位开户证明文件的(),开户申请人与开户证明所属人的()。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.一致性

E.合法性

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第4题

开户银行应当对存款人提交的开户申请资料的()进行双人审核,并签章予以确认。

A.及时性

B.真实性

C.合规性

D.完整性

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第5题

单位结算账户管理述及的风险点,主要包括()

A.未严格审核开户证明文件

B.银行工作人员代单位办理开户申请手续

C.加盖了客户印鉴的印鉴卡未由客户送至开户网点柜面

D.开户申请书客户回执联、印鉴卡客户回执联、开户单位第一次使用的空白重要凭证领购单直接由开户机构转交开户单位

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第6题

企业到银行开立结算账户时,银行应当审核企业开户证明文件的(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.合规性

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第7题

银行应对客户开户资料的真实性、完整性、合规性进行审查()
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第8题

单位活期存款一般账户开户业务操作流程中,不需经以下()流程

A.受理、审核开户申请;

B.建立客户信息

C.协助办理开户核准手续

D.正式开户并交客户;

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第9题

开户银行应负责对单位存款人开户申请资料的()进行审查。
开户银行应负责对单位存款人开户申请资料的()进行审查。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.唯一性

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第10题

中国人民银行应于()个工作日内对银行报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料的合规性予以审核,符合开户条件的,予以核准;不符合开户条件的,应在开户申请书上签署意见,连同有关证明文件一并退回报送银行。
中国人民银行应于()个工作日内对银行报送的基本存款账户、临时存款账户和预算单位专用存款账户的开户资料的合规性予以审核,符合开户条件的,予以核准;不符合开户条件的,应在开户申请书上签署意见,连同有关证明文件一并退回报送银行。

A.1

B.2

C.3

D.5

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