题目内容
（请给出正确答案）
A.A国某汇款人定期向B国某收款人汇出小额资金
B.短期内，大量的A国汇款人，将大量的小额汇款，汇给B国大量的收款人
C.A国某收款人在某日同时收到来自B国的几个汇款人的小额汇款，汇款总额略低于大额交易报告额度
D.A国某汇款人不定期，但是较频繁向B国某收款人汇款，汇款金额总是略低于大额交易报告额度
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第1题
A.大量的A国汇款人，将大量的小额汇款，汇给B国众多的收款人
B.众多的A国汇款人将大量小额汇款汇给B国同一收款人，该B国收款人收到款项后，统一转到C国的一个银行账户中
C.A国某汇款人向B国某收款人汇出一笔超汇报额度资金
D.A国的某汇款人汇给B国某收款人一笔小额的款项，随后又汇给C国某收款人一笔小额的款项
第2题
A、A客户给B客户频道发送大额电汇
B、A客户给B客户频道发低于报告金额的电汇
C、12月1日至12月15日，A国多个账户向B国多个账户发送大额电汇
D、12月21日，A国一个账户收到B国4个账户的小额电汇，且金额低于报告额
第4题
A.他们总是向同一个人汇款
B.该代理站的客户向B国汇款是件不正常的事情
C.每一次汇款的金额都是刚好比需报告额度稍微低一些
D.他们每周都来办理三次汇款
第5题
A.消费者通过银行办理支付结算，必须开立存款账户
B.消费者（汇款人）对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇
C.消费者（汇款人）对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销，银行收到消费者出具的正式函件或本人身份证件及原信、电汇回单之后，即可办理撤销
D.对在汇入银行开立存款账户的收款人，由汇款人与收款人自行联系退汇
E.对未在汇人银行开立存款账户的收款人，由汇出银行通知汇入银行，经汇人银行核实汇款确未支付，并将款项汇回汇出银行，方可办理退汇
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