在与客户的业务关系（)期间，公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A.经济状况

B.资金来源

C.资金用途

D.经营活动

A.关注客户及其日常经营活动、交易情况

B.关注客户的家庭情况

C.关注客户的婚姻情况

D.以上都是

A.客户及其日常经营活动、金融交易情况

B.及时提示客户更新资料

C.补充完善客户身份识别信息

D.限制或终止服务

A.针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份

B.了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质，了解非自然人客户受益所有人

C.在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施

D.按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录

A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A.完整性

B.准确性

C.时效性

D.有效性

A.A.一次性的

B.B.间隔的

C.C.持续的

D.D.定期的