以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动的;参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标
A.正向积分
B.否决指标
C.较重指标
D.一般指标
第3题
A.与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的
B.以个人账户过渡银行或客户资金的
C.在本网点代理他人开户的
D.刻、伪造、盗窃、藏匿、出借银行印章、印鉴卡(含已废止、回缴的)或客户印章、印鉴卡的
E.违规代客户办理业务的
第5题
A.非法集资
B.非法套现
C.私售理财
D.经商办企业
第8题
A.加强对涉黑涉恶案件律师刑事辩护和代理工作的指导,协助司法机关把好案件事实关、证据关、程序关和法律适用关
B.在监狱中部署开展涉黑涉恶犯罪线索摸排,对黑社会性质组织犯罪的组织者、领导者、骨干成员及其“保护伞”从严掌握减刑、假释、暂予监护执行
C.在社区服刑人员中开展涉黑涉恶犯罪线索摸排,防止社区服刑人员参与涉黑涉恶活动或被黑恶势力教唆利用
D.开展扫黑除恶专项法治宣传,提高社会的知晓率
E.积极参与社会治安综合治理工作,注重在矛盾纠纷化解中排查涉黑涉恶犯罪线索,为基层党委、政府开展扫黑除恶专项斗争当好法律参谋和助手
第9题
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动,或利用单位名义从事“飞单”业务,或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动,或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的
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